宜宾一男子送现金花束竟然是洗钱套路？

Jessica · 发表于 2024-10-07 11:04:45

近日，高县文江镇一花店老板，接了笔生意，钱没赚到，银行卡还被封了！“帽子叔叔”告诉她，险些沦为“洗钱的工具人”事情还得从......

情景再现

1.添加微信，佯装订花

花店老板在微信上收到微信名叫“心想事成”的网友发起的好友添加申请，添加好友后网友便向老板咨询订购“现金礼盒花”的价格，佯称要订做15000元的现金花束！

2.微信限额，骗取卡号

在与花店老板协商好价格以后，网友告知花店老板微信被限额了，需要花店老板的银行卡号，将17000元转账至花店老板的银行卡里。

3.柜台取款，露出端倪

花店老板前往银行柜台取款，银行柜员告知花店老板转款17000元的账户存在问题，建议花店老板前往派出所寻求帮助。期间，花店老板尝试打电话与其进行沟通，经过几次沟通后，对方拒绝通话邀请，通过发送身份证照片试图获取花店老板信任，并声称让其老公去当地公安机关核实情况。

4.事情败露，删除好友

网友“心想事成”在得知花店老板到达派出所后，试图让花店老板将17000元退还给他，在花店老板告诉他“查不到你的卡号”、“卡都给我冻结了”，试图劝诫她报警时，得到的竟是“消息已发出，但被对方据收”。

最终，花店老板在“帽子叔叔”的帮助下，对银行卡进行了止付，遏止了这场洗钱风波。

来源：高县公安