大宜宾   今日宜宾   宜宾这个“洗钱”团伙遭了！涉案600万元，5人遭抓！
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宜宾这个“洗钱”团伙遭了！涉案600万元，5人遭抓！

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水水Lady

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发表于 2021-03-12 17:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 | 来自四川
宜宾叙州公安成功打掉一“洗钱”团伙，涉案金额600余万元

2021年3月4日凌晨，宜宾市公安局叙州区分局刑侦大队根据“两卡”线索，抓获犯罪嫌疑人5人，成功打掉一个以买卖虚拟火币帮助洗钱的团伙。

经查，2021年1月以来，犯罪嫌疑人李某联系境外上家获取“洗钱”资源，并组织郭某等人为其进行转账操作。

上家先将涉嫌境外电信网络诈骗的赃款转入郭某等人的银行卡，再由郭某等人从银行卡中提现到微信或支付宝中，李某再操作郭某等人的手机火币APP，联系卖虚拟火币的卖家。由郭某等人添加微信号或者支付宝号后向卖家支付赃款，购买结束后就删除微信并将手机交给李某。李某再将账上的虚拟火币转走（此流程郭某等人不知）。

最后，李某支付郭某等人每次100至200元人民币不等的报酬。涉案转账金额达600万余元，非法牟利数万元。

目前，该案犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

来源：叙州公安

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发表于 2021-03-13 19:19:30 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
直接走火币网不好吗
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鸿图酒业刘经理

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发表于 2021-03-12 19:57:13 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
我想问一下洗钱怎么洗，是用超能好些还是立白
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沙发
发表于 2021-03-12 18:02:28 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
沙发，沙发
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发表于 2021-03-12 18:06:55 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
！！！
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发表于 2021-03-12 18:11:29 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
该遭抓，
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发表于 2021-03-12 18:22:46 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
该遭！
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汐c

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发表于 2021-03-12 18:49:57 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
火币怎么玩，我也想玩
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发表于 2021-03-12 18:54:19 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
吃害了
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发表于 2021-03-12 19:37:40 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
哦豁完蛋
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发表于 2021-03-12 19:57:56 来自手机 | 只看该作者 | 来自四川
噢哟，有钱人
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