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标题: 宜宾一男子送现金花束竟然是洗钱套路？ [打印本页]

作者: Jessica 时间: 2024-10-7 11:04
标题: 宜宾一男子送现金花束竟然是洗钱套路？

近日，高县文江镇一花店老板，接了笔生意，钱没赚到，银行卡还被封了！“帽子叔叔”告诉她，险些沦为“洗钱的工具人”事情还得从......

情景再现

1.添加微信，佯装订花

花店老板在微信上收到微信名叫“心想事成”的网友发起的好友添加申请，添加好友后网友便向老板咨询订购“现金礼盒花”的价格，佯称要订做15000元的现金花束！

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2.微信限额，骗取卡号

在与花店老板协商好价格以后，网友告知花店老板微信被限额了，需要花店老板的银行卡号，将17000元转账至花店老板的银行卡里。

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3.柜台取款，露出端倪

花店老板前往银行柜台取款，银行柜员告知花店老板转款17000元的账户存在问题，建议花店老板前往派出所寻求帮助。期间，花店老板尝试打电话与其进行沟通，经过几次沟通后，对方拒绝通话邀请，通过发送身份证照片试图获取花店老板信任，并声称让其老公去当地公安机关核实情况。

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4.事情败露，删除好友

网友“心想事成”在得知花店老板到达派出所后，试图让花店老板将17000元退还给他，在花店老板告诉他“查不到你的卡号”、“卡都给我冻结了”，试图劝诫她报警时，得到的竟是“消息已发出，但被对方据收”。

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最终，花店老板在“帽子叔叔”的帮助下，对银行卡进行了止付，遏止了这场洗钱风波。

来源：高县公安

作者: 善射雕者 时间: 2024-10-7 11:24
多长一个心眼儿

作者: 薪隨心愿 时间: 2024-10-7 11:24
这些骗子真的是有想不完的办法啊？

作者: 一辈孓冭久 时间: 2024-10-7 11:34
这个方法好像很久了，现在做生意确实不容易，稍微不注意就说你涉嫌诈骗洗钱了，真的太难了。

作者: 阔少 时间: 2024-10-7 12:24
这社会风气已经是坏透了，那个都想赚钱。你是不是有哪两刷子的人嘛！该做啥子就做啥子，例如我祖祖辈辈务农，我就整天只晓得干农活，老婆就割草喂猪，没其他念想

作者: 期待阳光 时间: 2024-10-7 12:31
这个已经是不为奇的骗局了。

作者: 期待阳光 时间: 2024-10-7 12:32
有些犯罪分子为了洗钱，用各种各样的办法，让他的钱合法化。

作者: 期待阳光 时间: 2024-10-7 12:32
一旦你不注意的去涉及了，就有可能被骗子利用而被银行嗯反诈局的监控了。

作者: 期待阳光 时间: 2024-10-7 12:32
特别是有些找工作的什么电话营销啊，种种的方法，而且还是名正言顺的招聘的，这些都有可能是哟。

作者: 期待阳光 时间: 2024-10-7 12:33
百变不离其宗的，就是钱不是那么好赚的，一律轻易到手的钱，而且钱还比较多的，哪怕是工作也好，生意也好，等等等等，都是诈骗。

作者: LYX~ 时间: 2024-10-7 14:07
还好我没钱！！

作者: 可乐加水 时间: 2024-10-7 14:27
送花束只能现金打包，别的一律不接收

作者: 松涛阵阵 时间: 2024-10-7 14:40
这种骗局很久了

作者: 山里人3h8 时间: 2024-10-7 14:44
骗了骗术五花八门日新月异。

作者: 老家金秋湖 时间: 2024-10-7 14:55
送花送现金，就是不法分子的洗钱招数。都是电信诈骗来的钱。
只要关系到金钱，都得要多个心眼，我也遇到过，我本来做点小生意，有个人说来扫信用卡，不买我的东西，把钱给他，我没同意，我说扫钱就只拿东西，决不能拿钱走。后来他就没扫码了。

作者: 幺蛮蛮 时间: 2024-10-7 15:12
骗术太多。

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